Moskovan keskuspankin entistä johtajaa Andrei Borodinia ja hänen entistä varajäsenään Dmitri Akulininia epäillään vilpillisistä liiketoimista pääoman budjetin kanssa 12, 76 miljardin ruplaan sekä pankin varojen kavalluksesta yli 7 miljardia ruplaa..
Moskovan keskuspankin johtajien ongelmat alkoivat heti sen jälkeen, kun uusi Moskovan hallitus myi kunnan osuuden tämän laitoksen pääomasta (46, 48%) valtion pankille VTB. Jonkin ajan kuluttua hän ilmoitti suuresta osasta epäilyttäviä lainoja Moskovan keskuspankin salkusta.
Tutkintaviranomaiset kiinnostuivat pankista vuoden 2010 lopussa. Tuolloin seurattiin myös epäilyttävää rahavirtaa. Vuonna 2009 rahoituslaitos sai pääoman budjetista 15 miljardia ruplaa pääoman korottamiseksi. Sitten Moskovan keskuspankki laski 13 miljardia yritystä "Premier Estate", jonka osakepääoma lainan vastaanottopäivänä oli vähintään 10 tuhatta ruplaa. Hän puolestaan käytti saadun lainan maan ostamiseen Moskovan länsiosasta Inteko-yhtiöltä, jonka omisti Moskovan entisen pormestarin Elena Baturinan vaimo. Samaan aikaan asiantuntijoiden mukaan 58 hehtaarin maa-alueen osto oli useita kertoja suurempi kuin todelliset markkinahinnat.
Tutkijat yrittivät pitkään kutsua kuulusteluun itse Itävallassa asuvan ja liiketoimintaa harjoittavan Elena Baturinan. Mutta hän kieltäytyi tulemasta peläten, että kuulustelun jälkeen hän ei tule takaisin. Vasta kesäkuussa 2012 hän vieraili Moskovassa, kun hänelle annettiin takuu koskemattomuudesta säännöllisesti. Neljän tunnin ajan Elena Baturina antoi todistajia tutkijoille, minkä jälkeen hänen asemansa todistajana tässä tapauksessa ei muuttunut.
Mitä tulee Borodiniin ja Akulininiin, myöhemmin tutkimus paljasti toisen varkauden. Vuosina 2008-2010 nämä ylimmät johtajat järjestivät siirron Moskovan keskuspankin kirjeenvaihtajatililtä noin kahdeksan Kyproksessa rekisteröimänsä heidän hallitsemansa yrityksen tilille noin 7,8 miljardia ruplaa. Epäiltyjen uskotaan olevan Englannissa. Kotona, missä heidät pidätettiin poissa ollessaan ja lisättiin kansainväliselle etsitylle listalle, heitä kohdellaan pitkäaikainen vankeusrangaistus.
