Mitä tehdä, jos tulit toimittamaan raportin rahanpesun selvittelykeskukselle etkä rahaston asiantuntija hyväksy sitä. Ja kuten onnella olisi, ei ole aikaa korjata raporttia. Kuinka välttää sakko?
Se on välttämätöntä
Ohjeet
Vaihe 1
Lähetän raportteja yleensä sähköpostitse erikoisviestien kautta. operaattori, mutta eilen minulla oli ongelmia digitaalisen allekirjoituksen kanssa ja minun piti muistaa vanhat hyvät ajat. Oli aikoja, jolloin muistin, että minun oli yleensä luovutettava jotain viimeisenä päivänä - tietysti ei ollut enää realistista valmistella ja toimittaa raportteja ajoissa. Kuinka päästä pois tästä epämiellyttävästä tilanteesta?
Vaihe 2
Lähetä postitse arvokas kirje, jossa on luettelo ja ilmoitus. Jos lähetät levykkeen, kääri se pakettiin (tässä tapauksessa sinun on lähetettävä se arvokkaaseen ensiluokkaiseen pakettipostiin, mutta tämä ei ole paljon kalliimpaa - kaikki yhdessä maksaa noin 200-250 ruplaa).
Vaihe 3
Säilytä inventaario-, ilmoitus- ja postikuitit - tämä on osoitus raportin oikea-aikaisesta toimittamisesta.
Vaihe 4
Toimituspäivä on lähetyspäivä. Jos raportointi ei ole ollenkaan valmis, kirjoita tiedot muistiin (karkeasti). Tietenkin on parempi olla yliarvioimatta verojen maksettavia määriä. Muista lisätä yhteyshenkilön puhelinnumero.
Vaihe 5
Jos raportti laaditaan kiireellisesti ilman tarkistusta, rahanpesun selvittelykeskus ei tietenkään hyväksy tällaista raporttia - rahaston asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse ja pyytää oikaisua. Mutta saat aikaa ja vältät sakon, koska raportit toimitetaan ajoissa. Ja jokaisella on virheitä.
