Depotilit vaaditaan kirjanpitoon, varastointiin ja arvopapereilla tehtäviin toimiin sekä pörssikauppaan. Ne ovat avoimia yksityishenkilöille, oikeushenkilöille ja yksityisille yrittäjille.
Se on välttämätöntä
- Kaikille asiakkaille:
- - hakemus depotilin avaamiseksi
- - säilytyssopimus
- - tallettajan kyselylomake
- - tilinhoitajan valtakirja.
- Yksilöille:
- - passi
- - todistus TIN-määrityksestä.
- Yksittäisille yrittäjille:
- - passi
- - todistus valtion rekisteröinnistä;
- - todistus verotunnistenumerosta
- - Rosstatin antama todistus
- - ote USRIP: stä;
- - kortti, jossa on näytteet allekirjoituksista ja sinetinjäljistä.
- Oikeushenkilöille:
- - peruskirja, yhtiöjärjestys ja kaikki muutokset ja lisäykset
- - todistus valtion rekisteröinnistä (OGRN);
- - todistukset perustamisasiakirjojen muutoksista
- - todistus rekisteröinnistä veroviranomaisessa (TIN)
- - Rosstatin antama todistus
- - yrityksen perustamista ja ylimmän virkamiehen nimittämistä koskevat päätökset
- - ote yhtenäisen valtion oikeushenkilöiden rekisteristä;
- - kortti, jossa on näytteet ja sinetin jäljennöksen allekirjoitukset;
- - kopiot kortissa mainittujen henkilöiden passeista;
- - valtakirjat tilin hallinnoimiseksi.
Ohjeet
Vaihe 1
Ensinnäkin, päättää arvopaperien omistusoikeuden kirjaamisesta talletuksesta. Tutki eri pankkien tarjouksia: luettelo säilytyspalvelujen yhteydessä tarjotuista palveluista, niiden tarjoamisen hinnat. Valitse sinulle edullisimmat olosuhteet. Huomaa, että luottolaitoksilla on arvopaperimarkkinoilla toimivan ammattilaisen toimilupa harjoittaa talletustoimintaa.
Vaihe 2
Kysy sitten pankilta tai lataa sen virallisilta verkkosivustoilta asiakirjolomakkeet, joiden perusteella säilytysyhteisöä hoidetaan ja säilytystili avataan:
- hakemus depotilin avaamiseksi
- säilytyssopimus
- tallettajan kyselylomake
- tilinhoitajan valtakirja.
Täytä lomakkeet ja allekirjoita puolellasi.
Vaihe 3
Jos haluat avata depotilin yksityishenkilölle, ota yhteyttä säilytysyhteisöön, jos sinulla on passi tai muu henkilöllisyystodistus, todistus rekisteröinnistä veronmaksajaksi (TIN) ja allekirjoitetut asiakirjat pankin muodossa.
Vaihe 4
Tiliä avattaessa yksityinen yrittäjä tarvitsee passin lisäksi notaarin vahvistamat kopiot valtion rekisteröintitodistuksesta, veroviranomaisille rekisteröinnistä, Rosstatin kirje tilastokoodien osoittamisesta. Lisäksi on toimitettava pankille kortti, jossa on näytteet allekirjoituksista ja sinettijäljistä sekä ote yhtenäisen valtion yksityisyrittäjien rekisteristä, voimassa yhden kuukauden ajan myöntämispäivästä, notaarin vahvistama.
Vaihe 5
Jos haluat avata depotilin oikeushenkilölle, varmista seuraavat asiakirjat notaarilta:
- peruskirja, yhtiöjärjestys ja kaikki muutokset ja lisäykset
- todistus valtion rekisteröinnistä (OGRN);
- todistukset perustamisasiakirjojen muutoksista
- todistus rekisteröinnistä veroviranomaisessa (TIN)
- Rosstatin antama todistus kaikkien venäläisten luokittelijoiden koodien osoittamisesta;
- kortti, jossa on näytteet ja sinetin jäljennöksen allekirjoitukset;
- valtakirjat tilin hallinnoimiseksi.
Vaihe 6
Hanki ote veroviranomaiselta yhtenäisen valtion oikeushenkilöiden rekisteristä. Valmista ja todista organisaation päällikön allekirjoituksella ja sinetillä jäljennökset yrityksen perustamista, johtajan ja pääkirjanpitäjän nimittämistä koskevista päätöksistä sekä passi henkilöistä, joille on myönnetty oikeus hoitaa tiliä suorittaa säilytysoperaatioita.
Vaihe 7
Lähetä pankille valmistellut asiakirjat ja lomakkeet säilytyspalvelusopimuksen tekemiseksi ja tilin avaamiseksi. Tarkastettuaan täydellisyyden ja allekirjoittanut sopimukset tallettaja avaa sinulle depotilin. Älä unohda ilmoittaa asiasta verovirastolle, eläkekassalle ja sosiaalivakuutusrahastolle 7 päivän kuluessa.
