Venäjän federaation rikoslain 177 artiklassa esitetään seuraukset, jotka uhkaavat yksityishenkilöitä ja oikeushenkilöitä lainan takaisinmaksun välttämisessä. Syyllisyyden vakavuus tässä tapauksessa määräytyy velan määrän ja eräiden siihen liittyvien tekijöiden perusteella.
Artikkelin sisältö
Venäjän federaation rikoslain 177 artikla on omistettu tällaiselle rikkomukselle, kuten yksityishenkilön tai oikeushenkilön tahallinen kiertäminen lainan takaisinmaksusta tai arvopapereiden maksamisesta. Rikkomuksen merkkejä ovat suuri määrä velkaa sekä vastaavan oikeustoimen olemassaolo.
Rangaistuksena teosta määrätään sakko, joka on enintään 200 000 ruplaa tai vastaava summa tekijän palkasta enintään 18 kuukaudeksi. Muita mahdollisia rangaistustyyppejä ovat pakkotyö enintään 480 tunniksi tai enintään kahdeksi vuodeksi sekä vankeusrangaistus enintään kahdeksi vuodeksi.
Artikkelin tulkinta
Ostovelkojen takaisinmaksun välttäminen on laiminlyötyn laiminlyönnin laiminlyönti tai muiden varojen palauttaminen lainanantajalle nykyisen sopimuksen ehtojen vastaisesti. Kiertämisen julistamiseksi haitalliseksi vaaditaan tiettyjä ehtoja:
- suuri ostovelka;
- välimiesoikeuden tai siviilioikeuden lain takaisinmaksua koskevan päätöksen hyväksyminen ja voimaantulo (velkojan oikeuksien loukkaamista koskevan vetoomuksen jälkeen);
- on olosuhteita, jotka osoittavat velallisen haluttomuuden noudattaa tuomioistuimen ohjeita (yritys muuttaa asuinpaikkaa tai sukunimeä, siirtää omaisuutta ulkomaille tai siirtää se muille) olemassa olevasta mahdollisuudesta huolimatta.
Venäjän federaation suuri velka sisältää yli 1,5 miljoonaa ruplaa. Oikeusviranomaisten on määritettävä ja vahvistettava asiaankuuluva tosiasia voimassa olevan lainasopimuksen ja muiden velallisen vuorovaikutuksen luottolaitoksen kanssa perusteella. Vain tässä tapauksessa täytäntöönpanomenettely voidaan aloittaa Venäjän federaation rikoslain 177 §: n nojalla.
Raskauttavat tekijät, jotka vaikuttavat lopulliseen tuomioistuimen päätökseen ja tietynlaisen rangaistuksen määräämiseen, ovat:
- toistuva sivuuttaminen haastemiehen vaatimuksista;
- esteiden luominen lainvalvontaviranomaisille perintätoimenpiteiden toteuttamiseksi;
- kiertäminen omaisuuden inventoinnista ja myynnistä;
- asuinpaikan vaihto
- olemassa olevan omaisuuden peittäminen jne.
Luotonantajan kanssa käytävän ristiriidan ratkaiseminen ennen oikeudenkäyntiä on mahdollista vain, jos yksityinen henkilö tai oikeushenkilö maksaa takaisin velan kokonaisuudessaan, ottaen huomioon lainasta kertyneet korot. Tällöin velka on maksettava viimeistään pankin edustajien vetoomuksella oikeusviranomaiselle.
Rikosasian vireillepanon piirteet
Asian käsittely alkaa hetkestä, jolloin tuomioistuin tutkii luottolaitoksen valtuutetun edustajan esittämän vaatimuksen. Edellytykset, joiden perusteella vastaaja voidaan asettaa vastuuseen Venäjän federaation rikoslain 177 §: ssä, otetaan huomioon epäilemättä. Venäjän federaation rikosprosessilain 151 §: n mukaan asiaa koskevan rikosoikeudellisen tutkimuksen suorittavat liittovaltion tuomioistuimen haastattelut.
Vastaajan toimet katsotaan rikosoikeudellisesti rangaistaviksi vain, jos täytäntöönpanomenettelyn aikana järjestelmällisesti ja suunnitellusti vältetään olemassa olevien velkojen takaisinmaksua. Tässä tapauksessa on todettava, että velallisella on rahaa tai muuta omaisuutta, jota voitaisiin käyttää nykyisen velan poistamiseen.
Venäjän federaation rikosprosessilain 151 §: n nojalla syylliseksi todettu rikoksentekijä pidätetään odottamaan lopullista tuomiota asiassa. Tarvittaessa menettelyn kesto voi olla enintään 6 kuukautta. Tämän seurauksena vastaajalle tuomitaan takavarikoida varat tai muu omaisuus velan maksamiseksi tai vankeusrangaistus tietyksi ajaksi. Tässä tapauksessa päätös tulee voimaan välittömästi.
