Venäjän lainsäädännössä on tiettyjä vaatimuksia ja rajoituksia tilien avaamiseen ja käyttöön muissa maissa. Tässä suhteessa, ennen kuin otat yhteyttä ulkomaiseen pankkiin, on syytä tietää kaikki Venäjän federaation asukkaiden tilin avaamismenettelyn vivahteet.
Ohjeet
Vaihe 1
Tutki Venäjän federaation pankin ohjeistusta nro 100-I, 29. elokuuta 2001 "Kotimaisten henkilöiden tileistä Venäjän federaation ulkopuolisissa pankeissa". Siinä todetaan, että tili on mahdollista avata vain ulkomaisessa pankissa, joka sijaitsee maassa, joka on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tai pääomapesun ongelmien erityiskomissio FATF: n jäsen. Näitä järjestöjä kehotetaan torjumaan laittomasti saatujen varojen siirtoja.
Vaihe 2
Valitse ulkomainen pankki, johon haluat avata tilin. Lähetä pyyntö puhelimitse tai sähköpostitse ja pyydä lähettämään luettelo tarvittavia asiakirjoja. Lisäksi sinulla on oltava voimassa olevat ulkomaiset ja venäläiset passit.
Vaihe 3
Täytä lomake ja hakemus. Anna yksityiskohtaisia tietoja itsestäsi, tulolähteistä, asuinpaikasta ja tilin avaamisen tarkoituksesta. Lomakkeessa pyydetään myös kuvaamaan henkilökohtaisia sijoitusasetuksiasi. Määritä luettelo palveluista, joita haluat käyttää, investointien määrä ja käyttöaika sekä kokemus työskentelystä taloudellisten investointien kanssa.
Vaihe 4
Lähetä kaikki tarvittavat asiakirjat pankkiin sähköpostitse. Joissakin tapauksissa sinun tulee ilmestyä henkilökohtaisesti, esimerkiksi jos haluat saada maksukortin tilille. Vastaanota vahvistus pankkitilin avaamisesta ja yksityiskohdat varojen siirtämisestä. Huomaa, että siirrot voidaan suorittaa vasta ilmoitettuaan verovirastolle.
Vaihe 5
Ilmoita asuinpaikkasi verovirastolle tilin avaamisesta ulkomailla. Ilmoitus laaditaan erityisessä muodossa kahtena kappaleena ja se lähetetään kuukauden kuluessa tilin avaamisesta. Määritettyjen tietojen aitouden tarkistaminen kestää noin viisi päivää, minkä jälkeen saat takaisin yhden kopion kirjeestä, jossa on erityinen merkki. Vain luvan läsnäolo sallii sinun siirtää laillisesti varoja ulkomaisille tileille.
